法律红线在哪里？

其他消息：谷歌放宽加密货币广告监管； VC 设立 3000 万美元的 Polkadot 基金

骗子以比特币为噱头早已不是什么新鲜事，但要说起第一只害群之马，当属币圈传销诈骗鼻祖Bitconnect（BCC）。 上周，当美国监管机构对该案的五名嫌疑人提出指控时，世界各地的受害者也得到了一些安慰。 今天，小编就来分析一下为什么美国监管机构花了几年时间才对付BCC，以及他们复杂的定罪标准。

BCC是2016年成立的比特币借贷平台，基本原则是投资者将购买的比特币交给平台。 平台上的交易机器人通过高频交易为投资者赚取高额回报，这些回报将以BCC的形式以平台代币的形式发行给投资者。

根据平台的宣传资料，投资者将稳赚不赔，因为无论比特币价格涨跌，机器人都会根据比特币价格的波动自动换仓。 此外在哪买比特币最安全，平台保证每月收入的40%，因此其年收入将达到3900%。 就是这样一个项目成功地骗取了来自世界各地的数千名受害者，总金额达 20 亿美元。

小编会告诉你这些环节到底有多少隐藏的陷阱。 首先是BCC的交易机器人。 虽然平台没有具体说明这个神奇的机器人是如何交易的，但CoinDesk的资深评论员David Morris表示，它应该是一个高频的机器人，可以快速切换仓位。 这种机器人现在都很难做出来，更别说2016年了。

二是平台将投资人兑现收益的流程设计得异常艰难。 投资者必须经过繁琐的步骤才能将BCC的平台货币兑换成现金。 此外，平台币由BCC自行发行。 很难保证平台会根据市场的真实需求发行货币。 这种令牌很容易成为空白支票。

很多朋友会想，这么低级的方法，怎么可能骗到这么多人呢？ 这要归功于 BCC 遍布世界各个角落的传销网络。 在这场骗局的鼎盛时期，平台不仅有区域和全国的业务员，还有洲际业务员。 澳大利亚、非洲、美国和新西兰是您唯一想不到没有 BCC 的地方。 传销组织在社交媒体上的巨大影响力使他们的顶级推销员神话，以及基于他们公开演讲的大量模因。

这些推销员上周成为美国证券交易委员会 (SEC) 指控的焦点。 在五名被指控的推销员中，最著名的是特雷文·詹姆斯。 他是BCC知名推销员，在Youtube上红极一时。 但莫里斯表示，针对推销员的具体指控很耐人寻味。

以詹姆斯为例。 尽管他极力在社交媒体上宣传 BCC，但 SEC 并没有指责他制造了这个庞氏骗局。 也就是说，SEC目前还没有掌握到詹姆斯在营销过程中欺骗BCC的铁证。 通知。 但如果詹姆斯是在无意中宣传，他就无辜了吗？ 事情远没有那么简单。 在SEC无法确定James是否知情的情况下，监管机构对他的指控主要基于以下两点：

首先，詹姆斯和其他推销员偷偷收到了巨款。 根据美国证券交易委员会的数据，他们的薪酬一般在 47.5 万美元到 130 万美元之间。 他们的洲际推销员 Jeppeson 的薪水高达 260 万美元。 其次，对于一些级别较低的业务员，他们没有经纪业务牌照，但仍然推销本质上是证券的BCC平台代币，并从中抽取佣金。

当莫里斯仔细阅读美国证券交易委员会的指控文件时，他发现杰普森的定罪与其他四名推销员不同。 他是在“教唆、协助”BCC平台主谋的骗局。 这背后的含义和指控可能是美国证券交易委员会已经掌握了杰普森故意犯罪​​的证据。 这可能间接表明，SEC尚未获得其他四名推销员的相关证据，仅指控他们推销证券产品。

事实上，这也为很多为加密货币发声的人敲响了警钟。 SEC的指控表明，即使你在不知情的情况下宣传一个欺诈性的区块链项目在哪买比特币最安全，你仍然可以根据相关证券进行出售。 法律反对你。

事实上，如果SEC真的按照这个逻辑做出裁决，可能真的会影响到一大批受害者。 因为在很多庞氏骗局中，受害者和嫌疑人的界限是模糊的。 有些人可能不知道自己被骗了，还伸手找亲戚朋友发展线下，但他们自己也是受害者。 另一起加密货币诈骗案OneCoin的受害者，因被洗脑而损失惨重。

值得注意的是，Craig Grant 和 BCC 代号“Crypto Nick”的高级推销员并不在此次的指控名单中。 原因可能是SEC确认他们明知故犯，将把他们列为主谋之一予以起诉。

莫里斯最后表示，虽然BCC事件已经过去数年，但并不代表这些金融诈骗犯已经漏网。 三年半对于加密货币世界来说可能是一段很长的时间，但对于美国证券交易委员会这样的金融监管机构来说却是短暂的。 正如一句美国谚语所说，正义之轮可能滚动缓慢，但绝对在正常运转。

SEC 对五名 BCC 金字塔计划者的指控可能只是一个开始。 在美国证券交易委员会上周公布的文件中，该委员会并未公布BCC的核心成员，但透露其中一名主脑是一名印度男子。 在全球范围内，英国、新西兰等国的相关机构也早在数月或数年前就对部分涉案BCC人员提出指控。

BCC以来，以比特币或区块链为名进行诈骗的犯罪团伙数不胜数，比较典型的就是PlusToken和OneCoin。 骗子的噱头也是天马行空，甚至包括柬埔寨王子的虚拟货币。 骗子的花样层出不穷，但还是有不少投资者上当了。 这不仅危及很多人的财产安全，也给整个加密货币行业抹黑。

【VC设立3000万美元波卡基金】

亚洲私人风险投资 Master Ventures 将设立一个 3000 万美元的基金，用于开发在 Polkadot 平行链上开发的项目。 这也是第一笔专门用于 Polkadot 平行链和金丝雀网络 Kusama 项目的基金。

Polkadot 和 Kusama 将拍卖 50 多个平行链。 参与竞价的项目必须持有波卡代币DOT或Kusama代币KSM。 获胜的项目将把他们的代币空投给 DOT 和 KSM 借款人。

【谷歌放宽加密货币广告规定】

从 8 月 3 日起，谷歌将开始允许某些加密货币交易所和钱包公司在其网站上投放广告。该公司要求此类向美国消费者投放广告的公司必须在美国财政部金融犯罪执法网络以及联邦或州银行业进行注册监管机构。

届时，谷歌将吊销不符合要求的公司的证书和执照。 该公司尚未更改其他地区的广告政策。 包括 YouTube 在内的其他社交媒体也针对加密货币公司的广告制定了法规。

【Solana设立2000万美元基金】

Solana 基金会和区块链基金会 ROK Capital 将共同设立一个 2000 美元的基金，以支持 Solana 生态在韩国社区的扩展。 区块链咨询公司 FactBlock 和韩国创业孵化器 DeSpread 也投资了该基金。

在推出该基金前几周，Solana 已从其他海外企业筹集了超过 6000 万美元。 巴西、印度、俄罗斯和乌克兰的项目。